万隆制药(873617):2022年年度股东大会决议
2023-05-16 21:55:00
证券代码：873617 证券简称：万隆制药 主办券商：开源证券
西安万隆制药股份有限公司
(资料图片仅供参考)
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈秋林
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
本次会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7人，持有表决权的股份总数75,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
董事会已完成了2022年度的各项工作，并以此为基础编制了《2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数75,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会已完成2022年度的各项工作，并根据《公司法》及《西安万隆制药股份有限公司章程》的规定，组织编制完成《2022年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数75,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司财务部组织编写了《2022年度财务决算报告》，客观的反映了公司财务及经营情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数75,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司财务部已完成公司2022年度的各项财务工作，并以此为基础编制完成了《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数75,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（五）审议通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以现金向全体股东每10股分派股利 4.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数75,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（六）审议通过《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《西安万隆制药股份有限公司章程》及其他法律、法规的规定,公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022年度的审计机构,对公司财务报表进行了审计,并编制了《西安万隆制药股份有限公司 2022 年年度报告》及《西安万隆制药股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数75,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（七）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》
1.议案内容：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强、具有证券期货相关业务资格的专业会计服务机构，且拥有丰富的审计经验，公司拟续聘该会计师事务所为公司 2023 年年度审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数75,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（八）审议通过《关于审议公司2022年度审计报告的议案》
1.议案内容：
公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对2022年度财务报告进行审计，并出具审计报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数75,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会于2023 年 4 月 任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会进行换届选举。
2.议案表决结果：
普通股同意股数75,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第四届监事会于2023 年 4 月 任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会进行换届选举。
2.议案表决结果：
普通股同意股数75,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（天津）律师事务所
（二）律师姓名：高瞻、赵莹
（三）结论性意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式三份，经承办律师签字并加盖本所公章后生效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 陈秋林 | 董事 | 任职 | 2023年5月15日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 郭轩鸣 | 董事 | 任职 | 2023年5月15日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| CHEN YUZHANG | 董事 | 任职 | 2023年5月15日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 王震 | 董事 | 任职 | 2023年5月15日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 魏治华 | 董事 | 任职 | 2023年5月15日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 陈西伟 | 监事 | 任职 | 2023年5月15日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（一）《西安万隆制药股份有限公司2022年年度股东大会决议》
（二）《北京德恒（天津）律师事务所关于西安万隆制药股份有限公司2022年年度股东大会见证的法律意见》
西安万隆制药股份有限公司
董事会
2023年 5月 16日
